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判斷題

反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動，不包括群眾舉報

答案：錯誤

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反洗錢調(diào)查，是指中國人民銀行各級分支機構(gòu)針對可疑交易活動，依法向有關(guān)金融機構(gòu)進行核實和查證的行政行為

答案：錯誤

客戶洗錢風(fēng)險分類管理是指用戶安裝客戶涉嫌洗錢風(fēng)險因素或涉嫌恐怖融資活動特征，通過識別、分析、判斷等方法，將客戶劃分為不同風(fēng)險等級，并針對不同風(fēng)險等級制定和采取不同措施的過程

答案：正確