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《反洗錢法》中專門規(guī)定了“反洗錢調(diào)查”一章,明確了中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)有權(quán)向金融機構(gòu)調(diào)查核實可疑交易活動,從而使人民銀行的反洗錢調(diào)查權(quán)有了明確的法律依據(jù)
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金融機構(gòu)在配合反洗錢現(xiàn)場檢查過程中故意提供虛假材料,情節(jié)嚴(yán)重的由人民銀行處以二十萬元以上五十萬元以下罰款。
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判斷題
單筆人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金收支屬于大額交易,當(dāng)日累計達(dá)到上述金額的不包括在內(nèi)。
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