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多項選擇題

根據(jù)《關于進一步加強人民幣銀行結算賬戶開立.轉賬.現(xiàn)金支取業(yè)務管理的通知》（銀發(fā)〔2011〕116號），哪種情況下，應將相關賬戶作為重點監(jiān)測對象（）

A.同一個人作為具體經(jīng)辦人員辦理多個單位的銀行結算賬戶開立業(yè)務的
B.同一個人為多個單位的法定代表人（或負責人）的
C.多個單位的聯(lián)系電話.地址等信息相同的

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多項選擇題

根據(jù)《關于進一步加強人民幣銀行結算賬戶開立.轉賬.現(xiàn)金支取業(yè)務管理的通知》（銀發(fā)〔2011〕116號），對于法定代表人或單位負責人授權他人辦理單位銀行結算賬戶開立業(yè)務的，客戶應提供（）

A.有關開戶證明文件
B.被授權人是本單位員工的證明，如工作證件.單位證明.工資單.勞務合同等，
C.在授權書上注明被授權人為本單位員工等字樣。

多項選擇題

根據(jù)《關于進一步加強人民幣銀行結算賬戶開立.轉賬.現(xiàn)金支取業(yè)務管理的通知》（銀發(fā)〔2011〕116號），對于確需代理開立個人銀行結算賬戶的（批量代發(fā)工資個人賬戶除外），需要（）

A.審核代理人與被代理人身份證件外，
B.與被代理人進行電話核實。
C.經(jīng)辦柜員應在《個人開戶與銀行簽約申請表》上記錄電話核實情況，包括時間（**時**分）.電話號碼.代理人與被代理人關系.核實結果等相關信息，
D.加蓋經(jīng)辦柜員個人名章。

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