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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》第七條，一次性金融服務(wù)是指，在以開(kāi)立賬戶方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的客戶提供的以下服務(wù)：（）

A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)金兌換
C.票據(jù)兌付

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》,法人.其他組織和個(gè)體工商戶的基本信息包括：（）

A.名稱.住所.經(jīng)營(yíng)范圍.組織機(jī)構(gòu)代碼.稅務(wù)登記證號(hào)碼；
B.可證明客戶依法成立的文件名稱.號(hào)碼.有效期；
C.控股股東或?qū)嶋H控制人.
D.法定代表人.負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名.身份證件種類.號(hào)碼.有效期限。

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關(guān)于一次性金融服務(wù)。根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》第七條，一次性交易達(dá)到單筆人民幣1萬(wàn)元或外幣等值1000美元以上的，應(yīng)當(dāng)（）

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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》,法人.其他組織和個(gè)體工商戶的基本信息包括：（）

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