97免费在线观看视频,亚洲综合自拍网,黄色毛片免费观看,热久久综合网,免费看日产一区二区三区狠狠操av,久久久涩涩涩,在线精品免费视频,人人插天天干,久久91精品国产91久久

<ruby id="7pfro"><small id="7pfro"><sup id="7pfro"></sup></small></ruby>

<ruby id="7pfro"><output id="7pfro"></output></ruby>

<sup id="7pfro"><legend id="7pfro"><s id="7pfro"></s></legend></sup>

<ruby id="7pfro"><xmp id="7pfro"></xmp></ruby>

<dd id="7pfro"></dd>

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)人民銀行《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的通知》（銀發(fā)【2008】391號），對通存通兌業(yè)務(wù)，如果存款人因合理理由提供戶主有效身份證明的，且單筆存款金額達(dá)到或超過1萬元以上或等值1000美元現(xiàn)金的，應(yīng)當(dāng)按照那類業(yè)務(wù)對客戶身份進(jìn)行識(shí)別（）

A.代理業(yè)務(wù)
B.一次性業(yè)務(wù)
C.與客戶新建立業(yè)務(wù)關(guān)系
D.5萬元以上大額現(xiàn)金存取

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》，在為客戶提供哪些金融服務(wù)，需要進(jìn)行身份核查（）

A.辦理代理業(yè)務(wù)
B.辦理一次性業(yè)務(wù)
C.與客戶新建立業(yè)務(wù)關(guān)系
D.5萬元以上大額現(xiàn)金存取

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》第八條，金融機(jī)構(gòu)為自然人辦理單筆人民幣5萬元以上或外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)核對客戶身份證明文件。核對是指：（）

A.只核對
B.只登記
C.登記不留存
D.復(fù)印留存