97免费在线观看视频,亚洲综合自拍网,黄色毛片免费观看,热久久综合网,免费看日产一区二区三区狠狠操av,久久久涩涩涩,在线精品免费视频,人人插天天干,久久91精品国产91久久

<pre id="rawjw"><acronym id="rawjw"></acronym></pre>

<ruby id="rawjw"><xmp id="rawjw"><blockquote id="rawjw"></blockquote></xmp></ruby>

<ins id="rawjw"></ins>

<pre id="rawjw"><legend id="rawjw"></legend></pre>

多項選擇題

以下屬于對外資銀行客戶開展反洗錢合規(guī)審核的內(nèi)容的是（）。

A.客戶盡職調(diào)查措施
B.風(fēng)險評估
C.可疑交易監(jiān)測

你可能感興趣的試題

多項選擇題

對外資銀行開展客戶盡職調(diào)查時，以下屬于需要了解的信息是（）。

A.公司治理
B.業(yè)務(wù)經(jīng)營
C.外部聲譽

多項選擇題

符合下列情形之一的，可以直接確定為禁止類客戶。（）

A.司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織和恐怖分子名單客戶
B.聯(lián)合國安理會決議列示的制裁類組織和個人名單客戶
C.司法機關(guān)

<ins id="yw7mx"></ins><ruby id="yw7mx"><xmp id="yw7mx"></xmp></ruby>