多項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》的主要內(nèi)容是()

A.明確應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的國務(wù)院反洗錢行政主管部門和國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)分工
B.明確應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)的范圍及其具體的反洗錢義務(wù)
C.規(guī)定反洗錢調(diào)查措施的行使條件、主體、批準(zhǔn)程序和期限
D.明確違反《反洗錢法》應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》第二十三條規(guī)定，對金融機(jī)構(gòu)的拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的行為的處罰可以是()

A.責(zé)令限期改正
B.情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款
C.情急嚴(yán)重的，對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接負(fù)責(zé)人員，處一萬元以上五萬元以下罰款
D.追究刑事責(zé)任

多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于金融機(jī)構(gòu)反洗錢的行為未構(gòu)成犯罪、不承擔(dān)刑事責(zé)任的是()

A.未按規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的
B.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
C.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D.未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的

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《反洗錢法》的主要內(nèi)容是()

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下列關(guān)于金融機(jī)構(gòu)反洗錢的行為未構(gòu)成犯罪、不承擔(dān)刑事責(zé)任的是()

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