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多項選擇題
“信息資料”是指公司經(jīng)營管理需要并在經(jīng)營管理過程中所形成的()。
A.書面資料
B.電子文檔資料
C.計算機程序資料
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填空題
本指引所稱“監(jiān)管部門”,是指()、()及其分支機構(gòu),()、()、()和()等涉及反洗錢工作的其他監(jiān)管機構(gòu)。
答案:
中國人民銀行;中國保險監(jiān)督管理委員會;法院;檢察院;反貪局;公安局
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多項選擇題
公司反洗錢職能部門在開展客戶身份資料及交易記錄保存工作時,要結(jié)合自身業(yè)務實際對客戶身份資料和交易記錄保存的()進行細化和補充。
A.范圍和內(nèi)容;
B.保存措施要求;
C.保存時限要求;
D.保存介質(zhì);
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