多項(xiàng)選擇題

發(fā)生以下哪些情形，各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)內(nèi)向總公司風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)告重點(diǎn)可疑交易，并提交《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)登記簿》，由總公司核實(shí)確認(rèn)。（）

A.各省級分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部通過可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)中的黑名單子模塊發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中關(guān)系人信息與反洗錢及反恐怖融資名單進(jìn)行自動比對并匹配成功情形的。
B.各分支機(jī)構(gòu)有合理理由懷疑客戶屬于名單范圍的。
C.各分支機(jī)構(gòu)有合理理由懷疑客戶屬于一級客戶的。
D.各分支機(jī)構(gòu)有合理理由懷疑客戶屬于高風(fēng)險(xiǎn)客戶的

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多項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)管理部門作為本級公司反洗錢協(xié)查工作的牽頭部門，具體負(fù)責(zé)反洗錢協(xié)查的組織和協(xié)調(diào)工作，主要職責(zé)包括以下哪些內(nèi)容：（）

A.負(fù)責(zé)反洗錢協(xié)查事項(xiàng)的協(xié)調(diào)；
B.負(fù)責(zé)組織對反洗錢協(xié)查制度執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督；
C.負(fù)責(zé)接洽、處理和反饋人民銀行提出的反洗錢調(diào)查事項(xiàng)；
D.負(fù)責(zé)保管反洗錢協(xié)查的檔案資料。

多項(xiàng)選擇題

公司在反洗錢協(xié)查時(shí)應(yīng)履行以下哪些義務(wù)：（）

A.配合調(diào)查義務(wù)
B.提供信息義務(wù)
C.不得拒絕和阻礙義務(wù)
D.保密義務(wù)

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發(fā)生以下哪些情形，各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)內(nèi)向總公司風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)告重點(diǎn)可疑交易，并提交《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)登記簿》，由總公司核實(shí)確認(rèn)。（）

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風(fēng)險(xiǎn)管理部門作為本級公司反洗錢協(xié)查工作的牽頭部門，具體負(fù)責(zé)反洗錢協(xié)查的組織和協(xié)調(diào)工作，主要職責(zé)包括以下哪些內(nèi)容：（）

公司在反洗錢協(xié)查時(shí)應(yīng)履行以下哪些義務(wù)：（）

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風(fēng)險(xiǎn)管理部門作為本級公司反洗錢協(xié)查工作的牽頭部門，具體負(fù)責(zé)反洗錢協(xié)查的組織和協(xié)調(diào)工作，主要職責(zé)包括以下哪些內(nèi)容：（）