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判斷題

金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)不包括開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。（）

答案：錯誤

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單位銀行賬戶之間當(dāng)日累計人民幣100萬元以上的轉(zhuǎn)賬屬于大額交易。（）

答案：錯誤

在洗錢過程的融合階段，洗錢者通過復(fù)雜的金融交易，將非法收益與其來源分開，并進行最大限度的分散，以掩飾線索和隱藏身份。（）

答案：錯誤

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