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單項選擇題

各基層機構(gòu)反洗錢工作小組應(yīng)按（）召開反洗錢會議，傳達上級工作要求，部署中國銀行反洗錢工作，增強員工反洗錢意識，進行風險提示。

A.月
B.季
C.半年
D.一年

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單項選擇題

對于國家安全機關(guān)協(xié)查，受理機構(gòu)應(yīng)在自協(xié)查之日起T+10日內(nèi)，在反洗錢事中子系統(tǒng)開展客戶重檢，重檢過程中禁止描述協(xié)查機關(guān)、協(xié)查事項、協(xié)查文書號等信息，僅需在“被刑事調(diào)查信息”欄位錄入“（）”即可。

A.國安協(xié)查
B.重點交易
C.重點協(xié)查
D.特殊協(xié)查

單項選擇題

各級經(jīng)營性機構(gòu)對“雙錄”資料應(yīng)進行當日抽查，抽查量不低于（），至少抽查（）筆，抽查情況要留有痕跡。對“雙錄”資料不符合要求的，要責成相關(guān)銷售人員及時聯(lián)系客戶進行重錄，并做好客戶解釋工作。

A.10%；1
B.20%；2
C.25%；2
D.30%；3

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