A.產(chǎn)品類別為體積小價值高的黃金、鉑金、銥金等貴金屬，翡翠、碧璽、紅藍寶石等礦物類寶石；以及單筆合同金額超10萬美元、產(chǎn)品難以判斷價值的電子元器件、軟件等；
B.過往業(yè)務(wù)存在超期未進口、關(guān)單核驗異常且無合理佐證的可疑情況；
C.船舶、飛機、大型機床、配套機電設(shè)備類產(chǎn)品預(yù)付周期超90天（不含）；
D.非定制產(chǎn)品、生鮮產(chǎn)品等特殊產(chǎn)品預(yù)付款比例超合同金額25%。

A.注冊地為異地的企業(yè)；
B.本地注冊但無固定經(jīng)營辦公場所、情況不明企業(yè)；
C.輔導(dǎo)期企業(yè)以及開展預(yù)付貨款業(yè)務(wù)半年以內(nèi)的企業(yè)；
D.貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄分類狀態(tài)為B、C類的企業(yè)；
E.出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算企業(yè)重點監(jiān)管名單企業(yè)；