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金融機構(gòu)內(nèi)設業(yè)務部門是反洗錢協(xié)查的協(xié)辦部門,主要承擔()的反洗錢協(xié)查職責。
答案:
本業(yè)務條線
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填空題
金融機構(gòu)應當按照()、()、()、()的原則,妥善保存客戶身份資料和交易記錄,確保能足以重現(xiàn)每項交易,以提供調(diào)查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。
答案:
安全;準確;完整;保密
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填空題
金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易,不得為客戶()或者()
答案:
開立賬戶;假名賬戶
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