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單項(xiàng)選擇題

開立個(gè)人存款賬戶時(shí)區(qū)分客戶風(fēng)險(xiǎn)程度，有選擇地采?。ǎ⒖蛻艋卦L、實(shí)地查訪、公用事業(yè)賬單驗(yàn)證、網(wǎng)絡(luò)信息查驗(yàn)等一種或多種查驗(yàn)方式，識(shí)別、核對(duì)客戶及其代理人真是身份，杜絕不法分子使用假名或冒用他人身份開立賬戶

A.聯(lián)網(wǎng)核查
B.電話錄音
C.人員問詢

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于Ⅱ類個(gè)人銀行賬戶，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可按規(guī)定對(duì)存款人身份信息進(jìn)行進(jìn)一步核驗(yàn)后，將其轉(zhuǎn)為（）類個(gè)人銀行賬戶

A.I類個(gè)人銀行賬戶
B.Ⅲ類個(gè)人銀行賬戶
C.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶
D.個(gè)人銀行儲(chǔ)蓄賬戶

單項(xiàng)選擇題

客戶為（）開戶行應(yīng)將客戶的身份證明文件復(fù)印件和開戶申請(qǐng)書報(bào)所屬分支機(jī)構(gòu)法律合規(guī)部門，由其審查后報(bào)分行高級(jí)管理層批準(zhǔn)。相關(guān)審批完成后，再辦理開戶業(yè)務(wù)。

A.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單
B.外國(guó)政要
C.中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖分子
D.本*行規(guī)定的涉及敏感名單

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