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單項(xiàng)選擇題

以下哪種情形不能直接認(rèn)定為低風(fēng)險(xiǎn)代理行。（）

A.不涉及敏感國(guó)家和地區(qū)的政策性銀行
B.涉及敏感國(guó)家和地區(qū)的中央銀行或政策性銀行
C.從事國(guó)際金融管理和金融活動(dòng)的超國(guó)家性質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)

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單項(xiàng)選擇題

以下股權(quán)結(jié)構(gòu)類(lèi)型，哪種代理行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)最高。（）

A.地方政府出資或控股
B.非政府出資或控股
C.難以獲知股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)

單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于“三親見(jiàn)”的說(shuō)法不正確的是（）。

A.須親見(jiàn)客戶(hù)簽名
B.須親見(jiàn)客戶(hù)身份證件、資信證明材料原件
C.團(tuán)體辦卡的，“三親見(jiàn)”可委托單位人力資源部門(mén)完成

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