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多項(xiàng)選擇題

開立異地單位結(jié)算賬戶，客戶經(jīng)理提供上級(jí)管轄行客戶部門參與的核實(shí)報(bào)告，明確（）等內(nèi)容。

A.已上門核實(shí)
B.雙人親見法定代表人授權(quán)
C.開戶資料已經(jīng)上級(jí)管轄行客戶部門審查
D.經(jīng)內(nèi)勤行長(zhǎng)審批

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多項(xiàng)選擇題

以下開戶需客戶經(jīng)理提供《對(duì)公客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》的是（）。

A.異地開戶
B.外國(guó)政要控制的對(duì)公客戶開戶
C.客戶洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高風(fēng)險(xiǎn)客戶開戶
D.法定代表人對(duì)開戶目的不明確的客戶開戶

多項(xiàng)選擇題

CCS等級(jí)為“禁止類”的對(duì)公客戶，說法正確的是（）。

A.禁止辦理單位結(jié)算賬戶開戶業(yè)務(wù)
B.禁止辦理單位結(jié)算賬戶變更業(yè)務(wù)
C.禁止辦理單位結(jié)算賬戶銷戶業(yè)務(wù)
D.需進(jìn)行可疑交易報(bào)告

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