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判斷題

預(yù)留驗證信息功能是通過客戶預(yù)留的驗證文字內(nèi)容來識別收款方真實性的一種安全手段。（）

答案：錯誤

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電子銀行交易記錄包括賬務(wù)處理憑證等紙質(zhì)文檔以及電子交易數(shù)據(jù)。紙質(zhì)文檔應(yīng)按照《中國工商銀行電子銀行業(yè)務(wù)管理辦法》有關(guān)規(guī)定隨主機系統(tǒng)業(yè)務(wù)憑證進行保管；電子交易數(shù)據(jù)應(yīng)自交易發(fā)生日起至少保存5年。（）

答案：正確

反洗錢管理中，只有在交易發(fā)生網(wǎng)點是首發(fā)網(wǎng)點的情況下，交易發(fā)生網(wǎng)點才能通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)“大額報告補錄”、“可疑報告甄別補錄”模塊查詢到相應(yīng)的大額或可疑交易報告并進行相應(yīng)處理，其他情況下交易發(fā)生網(wǎng)點只能通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)“交易補錄”模塊查詢到本網(wǎng)點發(fā)生的電子銀行大額或可疑交易信息并進行補錄。（）

答案：正確