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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于除（）外的異常業(yè)務(wù)，銀行應(yīng)提高審核標(biāo)準(zhǔn)，并通過其他有效途徑核實(shí)交易真實(shí)性并展開持續(xù)監(jiān)控。

A.高頻交易
B.疑似拆分交易
C.關(guān)聯(lián)交易
D.大額交易

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單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)不屬于列入跨境人民幣服務(wù)貿(mào)易關(guān)注客戶的標(biāo)準(zhǔn)（）

A.機(jī)構(gòu)成立時(shí)間不足兩年的
B.企業(yè)或?qū)嶋H控制人被相關(guān)有權(quán)部門調(diào)查的
C.交易明顯不具有商業(yè)合理性的
D.近一年被人民銀行或其他監(jiān)管部門通報(bào)的

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于跨境人民幣服務(wù)貿(mào)易（），銀行應(yīng)在規(guī)范流程基礎(chǔ)上以更高標(biāo)準(zhǔn)和要求開展業(yè)務(wù)真實(shí)性、合規(guī)性審核。

A.可信客戶
B.關(guān)注客戶
C.普通客戶
D.重點(diǎn)客戶

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