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多項選擇題

出現(xiàn)下列（）情形，營業(yè)機構應拒絕辦理相關業(yè)務。

A、客戶提供虛假的身份證件
B、不能按要求提供開戶的所需材料
C、客戶拒絕提供上海銀行要求補充的身份驗證資料的
D、采取驗證措施后仍對客戶身份資料的真實性存在懷疑的

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多項選擇題

上海銀行反洗錢系統(tǒng)具有（）功能。

A、信息錄入
B、交易預警
C、案例處理
D、統(tǒng)計分析
E、查詢督辦

多項選擇題

考慮客戶的行業(yè)特點或賬戶屬性，下列屬于低風險客戶的是（）。

A、各級黨政機關、國家權力機關
B、非盈利社會事業(yè)單位
C、律師事務所
D、宗教團體
E、金融機構

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