多項選擇題

營業(yè)網(wǎng)點在與客戶發(fā)生下列（）業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息（包括在業(yè)務(wù)系統(tǒng)錄入或業(yè)務(wù)憑證后摘錄），并留存身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件。

A、客戶申請開立賬戶
B、客戶申請保管箱業(yè)務(wù)
C、交易金額單筆人民幣1萬元以上的無折（卡）的存款
D、為不在本行開立賬戶的客戶提供單筆外幣等值1000美元票據(jù)兌付
F、為不在本行開立賬戶的客戶提供單筆人民幣5000元的現(xiàn)金匯款

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多項選擇題

識別或重新識別客戶身份的措施，除了核對有效身份證件或其他身份證明文件外，還可以采取下列（）措施。

A、向公安、工商行政管理部門核實
B、實地查訪
C、回訪客戶
D、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件。

多項選擇題

營業(yè)機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，發(fā)現(xiàn)下列（）情況時，應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報告。

A、客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的。
B、對向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名、賬號和匯款人住所及其相關(guān)替代信息的。
C、客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)，只核對了身份證件，沒有進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的。
D、采取必要措施后，懷疑先前客戶提供的身份資料的真實性、有效性、完整性的。

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識別或重新識別客戶身份的措施，除了核對有效身份證件或其他身份證明文件外，還可以采取下列（）措施。

營業(yè)機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，發(fā)現(xiàn)下列（）情況時，應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報告。

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識別或重新識別客戶身份的措施，除了核對有效身份證件或其他身份證明文件外，還可以采取下列（）措施。

營業(yè)機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，發(fā)現(xiàn)下列（）情況時，應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報告。