多項(xiàng)選擇題

下列業(yè)務(wù)，屬于一次性業(yè)務(wù)的（），審核客戶的有效身份證件或其他證明文件，并留存復(fù)印件。

A、張某未在上海銀行開立賬戶，持現(xiàn)金在柜面辦理現(xiàn)金匯款且交易金額為人民幣1.5萬元。
B、李某未在上海銀行開立賬戶，持現(xiàn)金在柜面辦理現(xiàn)金匯款且交易金額為人民幣1萬元。
C、客戶在柜面做無折存業(yè)務(wù)，交易金額1000美元。
D、儲(chǔ)蓄通存通兌業(yè)務(wù)

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多項(xiàng)選擇題

短期內(nèi)符合下列（）特征的交易且與企業(yè)的經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍明顯不符的，應(yīng)作為可疑交易特征上報(bào)。

A、分散轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出
B、分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出
C、集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出
D、集中轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出

多項(xiàng)選擇題

支行在上報(bào)重點(diǎn)可疑交易時(shí)，應(yīng)提供下列（）材料。

A、重點(diǎn)可疑交易報(bào)告匯總表
B、客戶的相關(guān)交易憑證復(fù)印件
C、客戶的對賬情況回執(zhí)
D、客戶重新識(shí)別的情況

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下列業(yè)務(wù)，屬于一次性業(yè)務(wù)的（），審核客戶的有效身份證件或其他證明文件，并留存復(fù)印件。

你可能感興趣的試題

短期內(nèi)符合下列（）特征的交易且與企業(yè)的經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍明顯不符的，應(yīng)作為可疑交易特征上報(bào)。

支行在上報(bào)重點(diǎn)可疑交易時(shí)，應(yīng)提供下列（）材料。

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下列業(yè)務(wù)，屬于一次性業(yè)務(wù)的（），審核客戶的有效身份證件或其他證明文件，并留存復(fù)印件。

短期內(nèi)符合下列（）特征的交易且與企業(yè)的經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍明顯不符的，應(yīng)作為可疑交易特征上報(bào)。

支行在上報(bào)重點(diǎn)可疑交易時(shí)，應(yīng)提供下列（）材料。