多項(xiàng)選擇題

有下列（）情況的單位結(jié)算賬戶應(yīng)作為重點(diǎn)關(guān)注賬戶納入存款風(fēng)險滾動式檢查。

A、非銀行長期合作客戶開立的臨時結(jié)算賬戶
B、未經(jīng)銀行營銷主動開立并立即收付大額款項(xiàng)
C、由非開戶企業(yè)人員代理開戶
D、長期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付
E、長期不與銀行對賬或不及時領(lǐng)取對賬回單
F、由客戶經(jīng)理代辦業(yè)務(wù)

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多項(xiàng)選擇題

有下列（）情況的單位結(jié)算賬戶應(yīng)作為存款異常變動賬戶納入存款風(fēng)險滾動式檢查。

A、違反常態(tài)的大收大付
B、短期內(nèi)頻繁收付
C、整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)
D、與無業(yè)務(wù)往來者頻繁劃轉(zhuǎn)大額資金

多項(xiàng)選擇題

有下列（）情況的單位結(jié)算賬戶應(yīng)作為大額存款賬戶納入存款風(fēng)險滾動式檢查。

A、賬戶存款余額為人民幣100萬元（含）以上或等值美元50萬元（含）以上
B、發(fā)生人民幣100萬元（含）以上資金劃付
C、發(fā)生等值美元50萬（含）以上貿(mào)易項(xiàng)下的資金劃付
D、發(fā)生等值美元50萬（含）以上，且系非貿(mào)易項(xiàng)下或者不需要外匯局核準(zhǔn)的資本項(xiàng)下的資金劃付

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有下列（）情況的單位結(jié)算賬戶應(yīng)作為重點(diǎn)關(guān)注賬戶納入存款風(fēng)險滾動式檢查。

你可能感興趣的試題

有下列（）情況的單位結(jié)算賬戶應(yīng)作為存款異常變動賬戶納入存款風(fēng)險滾動式檢查。

有下列（）情況的單位結(jié)算賬戶應(yīng)作為大額存款賬戶納入存款風(fēng)險滾動式檢查。

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有下列（）情況的單位結(jié)算賬戶應(yīng)作為存款異常變動賬戶納入存款風(fēng)險滾動式檢查。

有下列（）情況的單位結(jié)算賬戶應(yīng)作為大額存款賬戶納入存款風(fēng)險滾動式檢查。