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判斷題

必須按規(guī)定上報反洗錢大額或可疑交易，如果漏報或遲報，可能為洗錢犯罪提供便利，受到監(jiān)管部門處罰。

答案：正確

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過分夸大基金、保險等理財產(chǎn)品的收益，會誤導客戶，易引發(fā)糾紛，給銀行帶來聲譽風險。

答案：正確

存款單位支取定期存款只能以轉賬方式將存款轉入其單位銀行結算賬戶，不可以將定期存款賬戶用于結算或從定期存款賬戶中支取現(xiàn)金。

答案：正確

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