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多項(xiàng)選擇題

下列哪些信息屬于案件風(fēng)險信息（）范疇。

A、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工可能涉及案件但尚未確認(rèn)的情況
B、收到重大案件舉報線索
C、媒體披露或在社會某一范圍內(nèi)傳播的案件線索
D、其它由于人為侵害可能導(dǎo)致銀行或客戶資金（資產(chǎn)）風(fēng)險或損失的情況

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多項(xiàng)選擇題

案件（風(fēng)險）信息臺賬原則上應(yīng)當(dāng)在各環(huán)節(jié)工作結(jié)束后及時完成，登記內(nèi)容應(yīng)當(dāng)要素完整，且與向上級機(jī)關(guān)和（）報告內(nèi)容一致。

A、公安機(jī)關(guān)
B、司法機(jī)關(guān)
C、檢察機(jī)關(guān)
D、法院

多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作聯(lián)席會議由哪些機(jī)構(gòu)組成？（）

A、銀監(jiān)會辦公廳
B、法律部門
C、各機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門
D、銀監(jiān)局
E、案件稽查部門

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