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多項選擇題

以下哪些行為屬于柜臺業(yè)務(wù)違規(guī)行為？（）

A、受理個人賬戶開戶（卡）申請或開通網(wǎng)銀時，不按規(guī)定核實申請人意愿和身份信息
B、代客戶簽名、設(shè)置/重置/輸入密碼
C、柜員對明知是違規(guī)辦理的業(yè)務(wù)不抵制、不報告
D、利用客戶賬戶過渡本人資金

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多項選擇題

授信違規(guī)方面行為包括以下哪些？（）

A、利用職務(wù)之便為本人或關(guān)系人獲取銀行信用
B、使用或串通客戶使用虛假資料獲取銀行信用
C、違規(guī)出具信用證或其他保函、票據(jù)、存單等
D、利用客戶賬戶過渡本人資金

多項選擇題

各機構(gòu)要規(guī)劃、制定、實施以防范（）為導(dǎo)向，以杜絕（）行為為重點，以加強（）為核心的審計工作。

A、操作風(fēng)險及案件風(fēng)險
B、嚴(yán)重違規(guī)
C、內(nèi)部控制
D、案件防控

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