多項選擇題

在機構(gòu)日常經(jīng)營、管理活動中發(fā)現(xiàn)存疑且必須被機構(gòu)密切關(guān)注或監(jiān)視的賬戶有以下幾類（）

A、連續(xù)兩個對賬周期對賬失敗的賬戶
B、短期內(nèi)頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當?shù)馁~戶
C、賬戶所有者與無業(yè)務(wù)往來者之間劃轉(zhuǎn)大額款項的賬戶
D、長期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
E、未經(jīng)銀行營銷主動開立并立即收付大額款項的存款賬戶

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多項選擇題

案件風險作為一項重要內(nèi)容納入各營業(yè)機構(gòu)每年的風險評估，重點對（）的操作規(guī)范和業(yè)務(wù)程序進行評估。

A、高風險網(wǎng)點
B、高風險業(yè)務(wù)
C、高風險環(huán)節(jié)
D、高風險崗位

多項選擇題

對因違規(guī)行為引發(fā)銀行業(yè)案件的，應(yīng)按照案件問責辦法對違規(guī)（）嚴肅問責，并從重或加重處罰。

A、違規(guī)操作人員
B、有關(guān)管理人員
C、高管人員
D、機構(gòu)

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在機構(gòu)日常經(jīng)營、管理活動中發(fā)現(xiàn)存疑且必須被機構(gòu)密切關(guān)注或監(jiān)視的賬戶有以下幾類（）

你可能感興趣的試題

案件風險作為一項重要內(nèi)容納入各營業(yè)機構(gòu)每年的風險評估，重點對（）的操作規(guī)范和業(yè)務(wù)程序進行評估。

對因違規(guī)行為引發(fā)銀行業(yè)案件的，應(yīng)按照案件問責辦法對違規(guī)（）嚴肅問責，并從重或加重處罰。

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在機構(gòu)日常經(jīng)營、管理活動中發(fā)現(xiàn)存疑且必須被機構(gòu)密切關(guān)注或監(jiān)視的賬戶有以下幾類（）

案件風險作為一項重要內(nèi)容納入各營業(yè)機構(gòu)每年的風險評估，重點對（）的操作規(guī)范和業(yè)務(wù)程序進行評估。

對因違規(guī)行為引發(fā)銀行業(yè)案件的，應(yīng)按照案件問責辦法對違規(guī)（）嚴肅問責，并從重或加重處罰。