多項(xiàng)選擇題

人民幣單位銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)中，未認(rèn)真審核開(kāi)戶資料，不符合真實(shí)性、完整性、合規(guī)性要求。包括但不限于以下情形（）

A、為不符合異地開(kāi)戶條件的企業(yè)開(kāi)立異地賬戶
B、為不符合要求的同一存款人開(kāi)立多個(gè)專用賬戶
C、開(kāi)戶資料填寫不完整
D、未認(rèn)真審核驗(yàn)資戶企業(yè)信息表上客戶填寫的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書的到期日與證明文件的到期日并確保一致；

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多項(xiàng)選擇題

中小企業(yè)條線業(yè)務(wù)中，貸前調(diào)查要求的貿(mào)易背景審核不嚴(yán)格，包括但不限于以下情形（）

A、增值稅發(fā)票與購(gòu)銷合同貨物品種不一致
B、增值稅發(fā)票的金額與購(gòu)貨合同約定不一致
C、增值稅發(fā)票開(kāi)具時(shí)間與合同簽訂時(shí)間不匹配
D、增值稅發(fā)票的數(shù)量與購(gòu)貨合同約定不一致

多項(xiàng)選擇題

銀行承兌匯票資料登記填寫不完整、不規(guī)范。包括但不限于以下情形（）

A、“開(kāi)立銀行承兌匯票通知書”中承兌協(xié)議編號(hào)與“商業(yè)匯票承兌協(xié)議”不一致
B、《銀行承兌匯票領(lǐng)用單》內(nèi)容填寫不完整或不正確
C、《銀行承兌匯票領(lǐng)用單》未填寫領(lǐng)用匯票編號(hào)/金額
D、《銀行承兌匯票領(lǐng)用單》填寫的匯票號(hào)碼與檔案中銀承復(fù)印件號(hào)碼不一致。

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人民幣單位銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)中，未認(rèn)真審核開(kāi)戶資料，不符合真實(shí)性、完整性、合規(guī)性要求。包括但不限于以下情形（）

你可能感興趣的試題

中小企業(yè)條線業(yè)務(wù)中，貸前調(diào)查要求的貿(mào)易背景審核不嚴(yán)格，包括但不限于以下情形（）

銀行承兌匯票資料登記填寫不完整、不規(guī)范。包括但不限于以下情形（）

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中小企業(yè)條線業(yè)務(wù)中，貸前調(diào)查要求的貿(mào)易背景審核不嚴(yán)格，包括但不限于以下情形（）

銀行承兌匯票資料登記填寫不完整、不規(guī)范。包括但不限于以下情形（）