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多項選擇題

偽卡：指不法分子非法使用銀行卡磁條信息偽造真實有效的銀行卡，或通過改造（）的表面凸?。ê⒎纻螛俗R）信息，或重新寫磁后進行欺詐交易。

A.丟失卡
B.被盜卡
C.未達卡
D.過期卡

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多項選擇題

非面對面交易：指不法分子通過電話、郵件和互聯(lián)網(wǎng)等無需出示真實卡片的渠道，提供非法取得的他人信用卡（）等信息進行的欺詐交易。

A.卡號
B.姓名
C.有效期
D.交易記錄

多項選擇題

客戶層面信用風險監(jiān)控操作要求包括（）。

A.客戶資信狀況查詢
B.客戶風險信息查詢
C.客戶交易行為分析
D.電話調查、上門走訪核實

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