- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
多項(xiàng)選擇題
欺詐風(fēng)險監(jiān)控要求包括（）。
A.客戶風(fēng)險信息查詢。通過中國銀聯(lián)不良風(fēng)險信息系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)銀行貸記卡風(fēng)險信息系統(tǒng)等查詢客戶是否存在不良風(fēng)險信息
B.各級行應(yīng)通過監(jiān)測信貸資產(chǎn)組合層面信用風(fēng)險指標(biāo)，及時掌握信用風(fēng)險整體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢
C.總行建立信用卡欺詐交易監(jiān)控系統(tǒng)，制定和優(yōu)化信用卡欺詐風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控規(guī)則，通過建設(shè)和使用交易模型及統(tǒng)計(jì)分析工具，實(shí)現(xiàn)對欺詐風(fēng)險的主動識別和計(jì)量
D.分行協(xié)同總行做好信用卡欺詐風(fēng)險調(diào)查、核實(shí)等工作，配合總行開展交易欺詐的調(diào)查、取證工作，在規(guī)定的期限內(nèi)據(jù)實(shí)反饋調(diào)查結(jié)果和相關(guān)證明材料
你可能感興趣的試題
