A.發(fā)現(xiàn)違規(guī)套現(xiàn)行為，及時(shí)采取必要的控制措施并報(bào)告總行
B.配合有關(guān)部門開展違規(guī)套現(xiàn)事件的處置工作，及時(shí)報(bào)送事件處置情況
C.調(diào)查有套現(xiàn)嫌疑的貸記卡交易，并及時(shí)向總行反饋調(diào)查和認(rèn)定結(jié)果
D.接收銀聯(lián)等機(jī)構(gòu)發(fā)布的違規(guī)套現(xiàn)信息，并及時(shí)通知有關(guān)部門