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多項(xiàng)選擇題

反洗錢法中所稱反洗錢，是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞（）、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

A、毒品犯罪，
B、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪，
C、恐怖活動(dòng)犯罪，
D、走私犯罪。

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多項(xiàng)選擇題

賬戶行及代理行資料管理。由SWIFT操作員留存、保管。主要內(nèi)容包括（）.

A、建立代理行原始記錄，
B、代理行協(xié)議，
C、賬戶行協(xié)議，
D、代理行往來(lái)信函。

多項(xiàng)選擇題

結(jié)售匯平盤檔案管理。由外匯交易員留存、保管。主要包括（）.

A、中國(guó)外匯交易中心交易查詢單，
B、中國(guó)外匯交易中心交易確認(rèn)單
C、中國(guó)外匯交易中心結(jié)算清單，
D、中國(guó)外匯交易中心交易記錄。

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