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多項選擇題

如內(nèi)部賬戶開立范圍標(biāo)準(zhǔn)為“4—本級及核算網(wǎng)點”，則允許在（）開立。

A、分行網(wǎng)點。
B、物理網(wǎng)點。
C、核算網(wǎng)點。
D、以上均是。

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多項選擇題

除銀行與客戶另有約定外，對以下單位客戶賬戶，可不進行余額對賬。（）

A、日均余額在10萬元（不含）以下的存款賬戶；
B、注冊驗資賬戶
C、保證金賬戶
D、長期不動存款賬戶

多項選擇題

商業(yè)銀行開展反洗錢工作應(yīng)當(dāng)執(zhí)行的四項基本制度（）。

A、了解客戶制度
B、大額交易報告制度
C、可疑交易報告制度
D、內(nèi)控制度
E、保存記錄制度