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單項(xiàng)選擇題

境內(nèi)居民外匯存款的匯出，對(duì)于現(xiàn)鈔賬戶匯出匯款在等值（）美元以（含）以下的，可直接由外匯指定銀行按規(guī)定審核辦理。

A、1萬
B、2萬
C、4萬
D、5萬

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單項(xiàng)選擇題

反洗錢義務(wù)主體應(yīng)建立的三大反洗錢預(yù)防基本制度為（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度和大額交易和可疑交易報(bào)告制度。

A、客戶身份識(shí)別制度
B、內(nèi)部控制制度
C、預(yù)防制度
D、監(jiān)控制度

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年或者每季度結(jié)束后的5個(gè)工作日內(nèi)向中國人民銀行或者中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息。金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的信息不準(zhǔn)確或不完整的，應(yīng)在中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)發(fā)出《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書》的（）個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)充更正。

A、3
B、5
C、7
D、10

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