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單項選擇題

對公客戶按照洗錢和恐怖融資風險度從高到低依次劃分為（）個風險類別。

A、二
B、三
C、四
D、五

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多項選擇題

根據(jù)《個人存款賬戶實名制規(guī)定》，除法定有效證件外，銀行還可根據(jù)需要要求存款人出具（）等其他能證明身份的有效證件或證明文件，以進一步確認存款人身份。

A、戶口簿
B、工作證
C、機動車駕駛證
D、結(jié)婚證

多項選擇題

屬于FATF委員會制定的反洗錢相關(guān)文件的是（）。

A、《關(guān)于洗錢問題的四十項建議》
B、《反恐融資9項特別建議》
C、《有效銀行監(jiān)管核心原則》
D、《綜合KYC風險管理》

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