A、當日發(fā)生金額在1000萬元（含）以上的掛賬。
B、出現(xiàn)單筆不符金額在10萬元（含）以上的非正常未達款項。
C、丟失匯票專用章、結(jié)算專用章、國內(nèi)信用證專用印章之外的其他業(yè)務印章。
D、對賬、監(jiān)督檢查等工作中發(fā)現(xiàn)資金風險隱患或案件線索的。

A、丟失匯票專用章、結(jié)算專用章、國內(nèi)信用證專用印章之外的其他業(yè)務印章。
B、對賬、監(jiān)督檢查等工作中發(fā)現(xiàn)資金風險隱患或案件線索的。
C、發(fā)現(xiàn)假票據(jù)（含假存單、折）。
D、當日發(fā)生金額在1000萬元（含）以上的掛賬。