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單項選擇題

客戶先前提供的身份證件或證明文件過期，沒有在合理的期限內(nèi)更新且沒有提出合理的理由的，金融機構(gòu)應（）處理。

A.不理會繼續(xù)辦理業(yè)務
B.直接銷戶
C.中止辦理業(yè)務
D.延長重新識別的期限

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單項選擇題

金融機構(gòu)保存客戶身份資料和交易記錄應當遵循以下原則（）。

A.安全、準確、保密、合作
B.安全、準確、完整、合作
C.準確、完整、保密、合作
D.安全、準確、完整、保密

單項選擇題

金融機構(gòu)為不再本機構(gòu)開立帳戶的客戶辦理現(xiàn)金匯款業(yè)務，單筆金額（）以上的應當識別客戶身份。

A.5000元人民幣或500美元
B.10000元人民幣或1000美元
C.20000元人民幣或2000美元
D.50000元人民幣或5000美元

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