多項選擇題

建行員工與客戶之間不得發(fā)生非業(yè)務、服務交易事項的資金往來，下面內(nèi)容中哪些屬于以上范疇？（）

A.建行員工尤其客戶經(jīng)理不得與現(xiàn)實或潛在的客戶發(fā)生個人之間的資金往來
B.建行員工尤其客戶經(jīng)理不得利用員工個人賬戶為客戶過渡資金或為客戶提取現(xiàn)金等給予便利
C.建行員工尤其客戶經(jīng)理不得與客戶之間相互融通資金，不得私下受授非法利益
D.在建行內(nèi)部，客戶信息可以給不相關的部門或分支機構

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多項選擇題

合規(guī)不僅應從字面上理解相符，更應在內(nèi)涵和行為上遵循和達標，做到以下幾個方面？（）

A.誠信
B.正直
C.守法
D.合規(guī)

多項選擇題

《中國建設銀行股份有限公司員工合規(guī)手冊》依循的法律法規(guī)包括但不限于以下內(nèi)容法律法規(guī)是什么？（）。

A.《中國人民銀行法》
B.《商業(yè)銀行法》
C.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
D.《證券法》
E.《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》

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建行員工與客戶之間不得發(fā)生非業(yè)務、服務交易事項的資金往來，下面內(nèi)容中哪些屬于以上范疇？（）

你可能感興趣的試題

合規(guī)不僅應從字面上理解相符，更應在內(nèi)涵和行為上遵循和達標，做到以下幾個方面？（）

《中國建設銀行股份有限公司員工合規(guī)手冊》依循的法律法規(guī)包括但不限于以下內(nèi)容法律法規(guī)是什么？（）。

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合規(guī)不僅應從字面上理解相符，更應在內(nèi)涵和行為上遵循和達標，做到以下幾個方面？（）

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