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判斷題

現(xiàn)場檢查報告是檢查組報告現(xiàn)場檢查工作情況的文書，報告撰寫以反映現(xiàn)場檢查工作情況為重點，應(yīng)報本行行長或者副行長。

答案：錯誤

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反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責獲得客戶身份資料和交易信息，可以用于反洗錢行政調(diào)查和反洗錢刑事訴訟。

答案：錯誤

被查單位超過時限未反饋對現(xiàn)場檢查事實認定書意見的，檢查單位不得對有關(guān)事實作出認定。

答案：錯誤

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