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判斷題

以現(xiàn)場檢查事實和評價為基礎(chǔ)，結(jié)合現(xiàn)場檢查工作的開展情況、被檢查機構(gòu)的反饋意見以及金融反洗錢檢查的有關(guān)要求，起草現(xiàn)場檢查報告。

答案：正確

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現(xiàn)場檢查結(jié)束后，對被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為符合法律、行政法規(guī)或者中國人民銀行規(guī)章規(guī)定的，檢查組應(yīng)當(dāng)直接制作現(xiàn)場檢查意見告知書，經(jīng)本行行長或者副行長批準，并加蓋本行行政公章后，送交被查單位。

答案：錯誤

原則上一個被檢查機構(gòu)建立一個檔案，檔案資料按（）順序整理裝訂。

答案：附件

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