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判斷題

信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車(chē)金融公司、經(jīng)紀(jì)公司均屬于《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》確定的報(bào)告主體。

答案：錯(cuò)誤

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金融行動(dòng)特別工作組（FATF）40＋9項(xiàng)建議沒(méi)有關(guān)于大額報(bào)告制度的建議，因此英國(guó)、法國(guó)等歐洲國(guó)家沒(méi)有建立大額交易報(bào)告制度。

答案：錯(cuò)誤

單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易10萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支屬于大額交易。

答案：錯(cuò)誤

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