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判斷題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》均規(guī)定了大額和可疑交易的報(bào)告程序。

答案：錯(cuò)誤

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客戶在異地跨行通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)生的大額交易應(yīng)由辦理該業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)報(bào)告大額交易。

答案：錯(cuò)誤

來自美國的Peter先生持美國的花旗銀行發(fā)行的銀行卡在深圳某商城一次性刷卡消費(fèi)12萬人民幣，此交易應(yīng)由收單機(jī)構(gòu)深圳發(fā)展銀行報(bào)告大額交易。

答案：正確

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