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填空題

金融機構破產(chǎn)或者解散時，應當將客戶身份資料和（）移交其國務院金融監(jiān)管部門指定的機構。

答案：交易記錄

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客戶身份資料，自建立業(yè)務關系或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年。

答案：錯誤

金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易與國務院有關部門、機構發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單相關，應在相關情況發(fā)生后的10個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構提交可疑交易報告。

答案：錯誤