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《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》是反洗錢調(diào)查的法律依據(jù)之一。
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反洗錢調(diào)查的法律依據(jù)只有《反洗錢法》。
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中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動時,需要進一步核查的,經(jīng)中國人民銀行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以查閱被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料。
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