A.專(zhuān)門(mén)對(duì)反洗錢(qián)調(diào)查程序和調(diào)查措施進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)范
B.對(duì)反洗錢(qián)調(diào)查的客體——可疑交易活動(dòng)予以明確
C.將“能夠滿(mǎn)足反洗錢(qián)調(diào)查需要”作為金融機(jī)構(gòu)妥善保存客戶(hù)身份資料和交易記錄的重要標(biāo)準(zhǔn)之一
D.要求金融機(jī)構(gòu)對(duì)按照本辦法向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交的所有可疑交易報(bào)告涉及的交易，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分析、識(shí)別，有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶(hù)與洗錢(qián)、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)告中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)，并配合中國(guó)人民銀行的反洗錢(qián)行政調(diào)查工作
E.規(guī)定了中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)有權(quán)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查，并可采取詢(xún)問(wèn)、查閱、復(fù)制、封存和臨時(shí)凍結(jié)等措施

A.只對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料才能進(jìn)行封存
B.對(duì)客戶(hù)要求將調(diào)查所涉及的賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)往境外的，才可采取臨時(shí)凍結(jié)措施
C.只有中國(guó)人民銀行可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施，并且必須報(bào)經(jīng)其負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
D.封存不能超過(guò)7天
E.臨時(shí)凍結(jié)以四十八小時(shí)為限