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多項選擇題

我國金融業(yè)反洗錢法律制度由哪些內(nèi)容組成的？（）

A.《刑法》關(guān)于洗錢罪的規(guī)定
B.《反洗錢法》
C.《中國人民銀行法》
D.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
E.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》

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多項選擇題

中國反洗錢檢測中心的樞紐作用表現(xiàn)在（）

A.其分析監(jiān)測工作具有直接性和高效性
B.增強了反洗錢工作的系統(tǒng)性
C.提高了執(zhí)法體系打擊犯罪活動的預(yù)見性和主動性
D.有效打擊犯罪的同時兼顧隱私權(quán)保護
E.是參與國際反洗錢合作的必然要求

多項選擇題

金融情報機構(gòu)的義務(wù)包括（）

A.保密
B.為執(zhí)法和監(jiān)管部門提供情報和技術(shù)支持
C.金融情報機構(gòu)的信息反饋
D.向國家提交年度報告

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