A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C.反洗錢宣傳和培訓情況
D.配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況

A.通過談話聽取反洗錢專職人員的意見，評估反洗錢機構(gòu)職能的可靠性
B.通過了解不同部門、不同業(yè)務(wù)的臨柜人員對反洗錢職責的理解度，評判反洗錢資源的充足性
C.通過查看會議記錄、會議決定，核實反洗錢機構(gòu)實際活動情況的真實性
D.如果反洗錢專職機構(gòu)負責人認為人員配備不適應(yīng)工作需要，則應(yīng)視做判斷反洗錢體系傳導(dǎo)機制無效