單項(xiàng)選擇題

《反洗錢調(diào)查通知書》的合法要件是（）

A.經(jīng)過中國人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)
B.加蓋中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)的公章
C.加蓋中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)反洗錢部門的公章
D.在金融機(jī)構(gòu)出示

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單項(xiàng)選擇題

調(diào)查組如果需要金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)準(zhǔn)備，可以提前幾天通知金融機(jī)構(gòu)？（）

A.1天
B.3天
C.7天
D.通知期限視調(diào)查的性質(zhì)和種類而定

單項(xiàng)選擇題

在反洗錢調(diào)查中，不能采取下列哪種調(diào)查方式？（）

A.現(xiàn)場調(diào)查
B.書面調(diào)查
C.綜合調(diào)查
D.直接向被調(diào)查對(duì)象調(diào)查

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《反洗錢調(diào)查通知書》的合法要件是（）

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調(diào)查組如果需要金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)準(zhǔn)備，可以提前幾天通知金融機(jī)構(gòu)？（）

在反洗錢調(diào)查中，不能采取下列哪種調(diào)查方式？（）

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調(diào)查組如果需要金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)準(zhǔn)備，可以提前幾天通知金融機(jī)構(gòu)？（）

在反洗錢調(diào)查中，不能采取下列哪種調(diào)查方式？（）