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判斷題

廣泛的合作原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。

答案：正確

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反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度、客戶身份識(shí)別制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度是主要的洗錢(qián)預(yù)防措施。

答案：錯(cuò)誤

金融行動(dòng)特別工作組成立之初，只是西方七國(guó)集團(tuán)的一個(gè)臨時(shí)性機(jī)構(gòu)。

答案：正確

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