單項(xiàng)選擇題

未安裝有黑名單監(jiān)測(cè)篩查系統(tǒng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，下列崗位人員的操作正確的有（）。

A.外匯業(yè)務(wù)崗位人員無(wú)需進(jìn)行人工黑名單監(jiān)測(cè)篩查
B.外匯業(yè)務(wù)崗位人員可依據(jù)常識(shí)對(duì)交易進(jìn)行人工黑名單監(jiān)測(cè)篩查
C.外匯業(yè)務(wù)崗位人員可依據(jù)總行總農(nóng)行不定期轉(zhuǎn)發(fā)的制裁名單進(jìn)行人工篩查
D.外匯業(yè)務(wù)崗位人員一旦懷疑交易涉及黑名單，應(yīng)及時(shí)對(duì)該交易進(jìn)行審核

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單項(xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)人員辦理非涉密協(xié)查工作時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一在下列哪個(gè)系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行登記、流轉(zhuǎn)和上報(bào)（）。

A.反洗錢信息管理系統(tǒng)
B.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)
C.反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類系統(tǒng)
D.GTS系統(tǒng)

單項(xiàng)選擇題

以下客戶開立賬戶時(shí)，需要經(jīng) 農(nóng)業(yè)銀行高管層批準(zhǔn)的是（）。

A.中國(guó)政要
B.外國(guó)政要
C.政治公眾任務(wù)
D.國(guó)際政府組織官員

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未安裝有黑名單監(jiān)測(cè)篩查系統(tǒng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，下列崗位人員的操作正確的有（）。

你可能感興趣的試題

業(yè)務(wù)人員辦理非涉密協(xié)查工作時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一在下列哪個(gè)系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行登記、流轉(zhuǎn)和上報(bào)（）。

以下客戶開立賬戶時(shí)，需要經(jīng) 農(nóng)業(yè)銀行高管層批準(zhǔn)的是（）。

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未安裝有黑名單監(jiān)測(cè)篩查系統(tǒng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，下列崗位人員的操作正確的有（）。

業(yè)務(wù)人員辦理非涉密協(xié)查工作時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一在下列哪個(gè)系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行登記、流轉(zhuǎn)和上報(bào)（）。

以下客戶開立賬戶時(shí)，需要經(jīng) 農(nóng)業(yè)銀行高管層批準(zhǔn)的是（）。