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填空題
注重對客戶及其日常交易的關(guān)注，對高風險客戶，應(yīng)了解其（）、（）、（）或者經(jīng)營狀況，實際控制客戶的（）人和交易的實際（）人，控股股東或者實際控制人等信息．
答案：
資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況、自然、受益
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填空題
開立注冊驗資戶，應(yīng)審核（）或有關(guān)部門的批文，同時通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對（）的身份證件．
答案：
企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書、注冊驗資出資人
